我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第五次临时会议于2024年2月7日在现场与通讯结合的方式召开，由李诗华董事长主持。会议共有应参会董事9人，实际参会董事9人，全程监督与会议程序符合法律法规及《公司章程》规定。
经过深入审议，本次会议表决通过了《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》，其中包括鲲彤智能股权转让事宜。该交易旨在基于经营战略布局和产业链业务调整，以进入汽车零部件领域发展，为公司资产运营效率与质量提升提供支持，同时促进公司整体经营发展。
此次交易将对公司本期及未来财务状况及经营成果产生积极影响。具体内容详见同日公告于证券时报、证券日报、上海证券报以及巨潮资讯网（）发布。
我保证信息披露内容的真实性、准确性和完整无虚假记载或遗漏。本次交易过程中，我始终坚持公平公正原则，对所有相关方进行了充分沟通协商，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对鲲彤智能进行审计工作，出具标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2024]200Z0017号）。
鉴于本次交易涉及到鲲彤智能15%股权转让给自然人韩山岭，而韩山岭非失信被执行人，其履约能力良好，与我司及其前十名股东无关联关系。此外，该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三方利益冲突，也未涉及有关资产重大争议诉讼或仲裁事项。我对此保持高度警觉ness，并确保所有操作均遵循中国法律法规规定，无需提交股东大会审议。
为了实施本次股权转让，我聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）开展审计工作，最终确认截至2023年12月31日鲲彤智能净资产为人民币2,141.98万元。我相信这笔投资将以客观公平公允价格完成，不损害我的个人利益亦不影响整个集团企业健康稳定发展。
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